betnews.info
03.03.2022

Регулаторът във Великобритания налага глоба на 888 UK Limited от 9,4 милиона британски лири

888 UK Limited, която управлява 78 уебсайта, включително 888.com, също получи официално предупреждение и ще бъде подложена на задълбочен независим одит.

Това е вторият път, когато 888 UK Limited е изправен пред принудителни действия. През 2017 г. компанията плати глоба от £7,8 милиона за неспазване на условията, за зависимост от хазарт клиенти.

„Обстоятелствата на последното принудително действие може да са различни, но и двата случая включват подвеждане на потребители – и това е нещо, което е неприемливо.

„Днешната глоба е една от най-големите ни до момента и трябва да е ясно, че ако има повторение на такива случаи при 888, трябва сериозно да обмислим пригодността на оператора да поддържа целите на лицензирането и да поддържа хазарта безопасен и да следи за пране на пари.

„Потребителите във Великобритания заслужават да знаят, че когато залагат, те участват в развлекателна дейност, в която операторите играят своята роля за тяхното опазване и извършват проверки, за да гарантират, че парите не са придобити от престъпна дейност.", каза Андрю Роудс, главен изпълнителен директор на комисията по хазарта.

Провалите в социалната отговорност на 888 включват:

  • не идентифицира ефективно играчи, изложени на риск от зависимост, тъй като техните политики определят, че финансовите проверки трябва да се извършват след като клиентът е депозирал £40 000;
  • не осъществява взаимодействие с клиент, който е загубил £37 000 за период от шест седмици по време на пандемията Covid-19;
  • не се вземат предвид официалните насоки на Комисията относно взаимодействието с клиентите
  • даване на клиент, за когото са знаели, че е служител на NHS (националната здравна система), който печели £1400 на месец, месечен таван на депозит от £1,300
  • повечето от проведените взаимодействия се състоят предимно по имейл, който описва само отговорните инструменти за хазарт и не изисква отговор от клиента;
  • по време на оценка на Комисията няма доказателства, че операторът проактивно е налагал ограничения върху сметките, в които са се появили опасения за социална отговорност;
  • не се гарантира, че ако клиент има множество акаунти, тези акаунти се управляват за цялостно взаимодействие с клиентите и финансовите ограничения могат да бъдат приложени към всички акаунти. В един пример на клиент е бил ограничен един от 11-те акаунта поради опасения за източника на средства (SOF - Source of Funds), но му е разрешено да отвори още три акаунта и да продължи да играе хазарт.

Провалите на 888 при пране на пари включват:

  • прилагане на политика, при която на клиенти е разрешено да депозират £40,000, преди да се извършат проверки на SOF;
  • приемане на устни уверения от клиенти относно доходите от заетост и разчитане на информация за валидиране на SOF;
  • не посочва кои документи трябва да бъдат поискани като част от проверките на SOF;
  • позволява на един клиент да прави залози за £65,835 само за 5 месеца, без да са извършени проверки на SOF;
  • не прилага ефективно собствените си политики, според които клиентите имат 10 дни да представят документация за SOF, преди акаунтът им да бъде ограничен. В един случай документ за произход на средства на клиента не са били поискани до три седмици, а след 10-дневни залози е загубил 15 000 паунда.